Experto advierte riesgos de lavado de dinero en el comercio exterior

Experto advierte riesgos de lavado de dinero en el comercio exterior

El presidente del Comité Organizador del Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero de la Asociación Bancaria de Panamá,  Julio Aguirre,  señaló los riesgos que entrañan las operaciones de comercio exterior, y aseguró que los principales factores que se pueden relacionar a esta problemática son el contrabando, la sobre o subfacturación, las exportaciones ficticias y la documentación falsa.

“Debemos tener claro cual es nuestro rol como intermediarios financieros de manera que si el importador o exportador quiere hacer algo raro, pueda ser detectado”, afirmó.

Aguirre participó en la Conferencia Internacional   Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al terrorismo con el tema “Cómo mitigar el riesgo de lavado de dinero en operaciones de comercio exterior”.

El evento celebrado en Punta Cana reunió a oradores de 12 países y decenas de funcionarios y expertos iberoamericanos que trabajan en las instituciones encargadas de combatir el lavado de dinero.

El especialista panameño aseguró que para reducir el riesgo de lavado de dinero en las operaciones del comercio exterior es fundamental identificar a los participantes reales de esas actividades, tanto exportadores como importadores, relacionando a los participantes con el país de origen y destino.

También destacó que el manejo de operaciones de financiamiento de comercio exterior debe realizarse con bancos reconocidos. En ese sentido, enfatizó la inportancia de las entidades financieras en la puesta en las actividades ilícitas por parte de clientes o posibles clientes. El objetivo es que visualicen la transparencia del negocio.

“Debemos tener claro cual es nuestro rol como intermediarios financieros de manera que si el importador o exportador quiere hacer algo raro, pueda ser detectado”, afirmó.